Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины изъяли 191 тыс. гривен неизвестного происхождения в кабинете одного из руководителей Государственной фискальной службы в Житомирской области.
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Ведомство осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.
Досудебным расследованием установлена группа лиц, которые в течение 2016-2018 годов с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита.
Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.
Таким образом в течение 2016-2018 годов было проконвертировано более 140 млн гривен.
В ходе следствия установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности конвертационного центра отдельными работниками Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области.
Во время проведения следственных действий в административных зданиях ГФС в Житомирской области правоохранители провели обыски кабинетов руководителей ГФС.
Результатом проведенных мероприятий стало изъятие документации, черновых записей, компьютерной техники, флеш-накопителей.
Кроме того, в рабочем кабинете одного из руководителей изъяты денежные средства неизвестного происхождения в размере 191 тыс. гривен.
Как сообщалось, Генеральная прокуратура подозревает во взяточничестве руководство Государственной фискальной службы в Житомирской области.
